Заступник голови фінкомітету Железняк звинуватив Укргазбанк, Ibox-банк та ще 7 банків у приховуванні до 10 млрд грн обігу грального бізнесу на місяць

Київ. 8 лютого. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк звинуватив дев’ять банків, зокрема один державний, у допомозі гральному бізнесу в прихованні до 10 млрд грн обігу на місяць.

Водночас він не назвав банки безпосередньо, але у випадку держбанку Железняк зазначив, що в назві цієї фінустанови міститься слово “газ” (Укргазбанк – ІФ-У), а на Ibox-банк вказав за допомогою піктограми.

“Гральний бізнес знайшов як приховати від держави близько 10 млрд грн на місяць обігу. І головний тут їхній поплічник – банки. Не всі, а конкретні дев’ять банків, які надали послугу з міскодингу (підміна призначення платежу – ІФ-У) і виведення цих грошей”, – написав він у телеграм-каналі у середу.

За його словами, банки проводили гроші від гравця на рахунок казино під виглядом оплати “за рекламні послуги” чи схожі послуги.

“Тобто це була досить відкрита для ринку послуга, коли банк чудово усвідомлював, що він робить і яку шкоду завдає бюджету. І, звичайно, брав за це непогані комісійні (3-3,5% за еквайринг). Плюс різні пропозиції виведення в кеш, USDT і т.д.”, – написав Железняк.

Нардеп зазначає, що Ibox-банк є єдиним, хто на ринку досі, після того, як на цю схему звернули увагу правоохоронці, і далі активно надає таку послугу.

“За наявною у нас інформацією, це 250-300 млн грн/добу”, – додав заступник голови фінкомітету.

Железняк також звернувся до Нацбанку із закликом накласти великі штрафні санкції на Укргазбанк і застосувати максимально жорсткі заходи впливу до Ibox-банку. Нардеп додав, що часто гроші від гравців використовувалися далі, на “зарплати в конверті”, що, за його словами, допомагало гральному бізнесу уникнути оподаткування двічі.

Агентству “Інтерфакс-Україна” не вдалося зв’язатися із пресслужбами банків у телефонному режимі. Відповідні запити направлені на електронні пошти фінустанов.

Джерело: https://t.me/yzheleznyak/3450