Участник международной мошеннической схемы задержан в Днепре – полиция

Киев. 4 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Сотрудники Департамента стратегических расследований и Главного следственного управления Национальной полиции совместно с Офисом Генерального прокурора задержали в Днепре мужчину, причастного к международной преступной схеме завладения средствами физических лиц, которую раскрыли в декабре 2020 года.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции в понедельник, среди ее участников были граждане Украины и иностранцы.

"Для завладения средствами злоумышленники специально создали вебресурсы, с помощью которых проводились мнимые сделки по купле-продаже различных активов. В случае инвестирования гражданам обещали огромные доходы. В дальнейшем инвесторам звонили сотрудники колл-центров, представляясь агентами торговых платформ, и требовали внесения дополнительных средств, а также оплаты 15% комиссии от суммы полученной "прибыли", – говорится в сообщении.

Уточняется, что сразу после расчетов аккаунты инвесторов блокировались, а размещенные на них средства присваивались организаторами мошеннической схемы.

"Средства обманутых граждан переводили на счета подконтрольных организаторам компаний в разных странах и легализовали путем приобретения элитной недвижимости, автомобилей и инвестирования в бизнес-проекты в Украине. В частности, стоимость только одного приобретенного автомобиля элит-класса составляет EUR450 тыс. Среди пострадавших – граждане Германии, Австрии, Швейцарии, других европейских странах. Сумма нанесенного от мошеннической схемы ущерба составила более EUR10 млн", – сообщают правоохранители.

Они уточняют, что в марте 2021 года полиции удалось установить местонахождение, задержать и уведомить о подозрении двух участников указанной схемы. Еще один получил уведомление о подозрении в июне.

"3 октября в Днепре полицейские задержали еще одного участника этой сделки. По согласованию с Офисом генерального прокурора он уведомлен о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: участие в преступной организации и участие в преступлениях, совершенных такой организацией (ст. 255); легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем (ст. 209); мошенничество (ст. 190)", – отмечают в полиции.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

"Общая стоимость имущества, принадлежащего злоумышленникам и на которое наложены аресты, составляет более EUR50 млн. Мошенническая схема разоблачена совместно с международными партнерами – Генеральной прокуратурой г. Бамберг Федеративной Республики Германия, Евроюстом и Европолом. Проводятся дальнейшие совместные мероприятия для установления места нахождения организатора и причастных к схеме лиц", – резюмируют правоохранители.