Замглавы финкомитета Железняк обвинил Укргазбанк, Ibox-банк и еще 7 банков в сокрытии до 10 млрд грн оборота игорного бизнеса в месяц

Киев. 8 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Замглавы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк обвинил девять банков, в том числе один государственный, в помощи игорному бизнесу в сокрытии до 10 млрд грн оборота в месяц.

При этом не назвал банки напрямую, но в случае госбанка Железняк указал, что в названии этого финучреждения содержится слово «газ» (Укргазбанк – ИФ), а на Ibox-банк указал с помощью пиктограммы.

«Игорный бизнес нашел как скрыть от государства около 10 млрд грн в месяц оборота. И главный здесь их приспешник банки. Не все, а конкретные девять банков, которые оказали услугу по мискодингу (подмена назначения платежа – ИФ) и выводу этих денег», – написал он в Telegram в среду.

По его словам, банки проводили деньги от игрока на счет казино под видом оплаты «за рекламные услуги» или подобных услуг.

«То есть это была достаточно открытая для рынка услуга, когда банк прекрасно отдавал себе отчет, что он делает и какой вред наносит бюджету. И, конечно, брал за это неплохие комиссионные (3-3,5% за эквайринг). Плюс разные предложения вывода в кэш, USDT и т.д.», – написал Железняк.

Нардеп отмечает, что Ibox-банк является единственным, кто на рынке до сих пор, после того как на эту схему обратили внимание правоохранители, и дальше активно предоставляет такую услугу.

«По имеющейся у нас информации, это 250-300 млн грн/сутки», – добавил замглавы финкомитета.

Железняк также обратился к Нацбанку с призывом наложить большие штрафные санкции на Укргазбанк и применить максимально жесткие меры влияния к Ibox-банку. Нардеп добавил, что часто деньги от игроков использовались дальше, на «зарплаты в конверте», что, по его словам, помогало игорному бизнесу избежать налогообложения дважды.

Агентству «Интерфакс-Украина» не удалось связаться с пресс-службами банков в телефонном режиме. Соответствующие запросы направлены на электронные почты финучреждений.

Источник: https://t.me/yzheleznyak/3450