Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Во Львовской области раскрыта схема уклонения от уплаты налогов через "конвертцентр"
Киев. 3 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Более 150 млн грн наличных средств изъято в результате раскрытия масштабной схемы уклонения от налогов во Львовской области через "конвертационные центры", сообщается в Телеграм-канале Офиса генерального прокурора Украины во вторник.
"Группа лиц создала сеть финансовых учреждений, через которые без уплаты налогов проводили незаконные финансовые операции для вывода наличных. Члены группы организовали реализацию наличных так называемыми "конвертационными центрами", перемещение наличных средств между городами Украины и Евросоюза, а также нелегальный обмен валют и продажу криптовалюты. Предварительно установлено, что схемой пользовались более 250 физических лиц и более 100 компаний", — говорится в сообщении.
Начато досудебное расследование уголовного производства по фактам уклонения от уплаты налогов (ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины). При обысках в пунктах обмена валюты и офисных центрах выявлено и изъято 152 млн грн, черновые записи и другие вещественные доказательства. Следственные действия продолжаются, ведутся экспертизы, решается вопрос об аресте изъятого имущества и уведомления о подозрении участникам группировки.
Досудебное расследование ведет Бюро экономической безопасности.
Источник: https://t.me/pgo_gov_ua/8541