В Днепре задержали участника международной мошеннической схемы – полиция

Киев. 4 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Сотрудники Департамента стратегических расследований и Главного следственного управления Национальной полиции совместно с Офисом Генерального прокурора задержали в Днепре мужчину, причастного к международной преступной схеме завладения средствами физических лиц, которую раскрыли в декабре 2020 года.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции в понедельник, среди ее участников были граждане Украины и иностранцы.

"Чтобы завладеть средствами, злоумышленники специально создали вебресурсы, с помощью которых проводились мнимые сделки по купле-продаже различных активов. В случае инвестирования гражданам обещали огромные доходы. В дальнейшем инвесторам звонили сотрудники колл-центров, представляясь агентами торговых платформ и требовали внесения дополнительных средств, а также оплаты 15% комиссии от суммы полученного "прибыли", — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что сразу после проведения расчетов аккаунты инвесторов блокировались, а размещенные на них средства присваивали организаторы мошеннической схемы.

"Средства обманутых граждан переводили на счета подконтрольных организаторам компаний в разных странах и легализовали путем приобретения элитной недвижимости, автомобилей и инвестирования в бизнес-проекты в Украине, в частности стоимость только одного приобретенного автомобиля элит-класса составляет EUR450 тыс. Среди пострадавших — граждане Германии, Австрии, Швейцарии и других европейских странах, а сумма нанесенного от мошеннической схемы ущерба составила более EUR10 млн", — сообщают правоохранители.

Они уточняют, что в марте 2021 года полиции удалось установить местонахождение, задержать и сообщить о подозрении двум участникам указанной схемы, еще один получил сообщение о подозрении в июне.

"3 октября, в г. Днепр полицейские задержали еще одного участника этой сделки. По согласованию с Офисом Генерального прокурора ему уже сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: участие в преступной организации и участие в преступлениях, совершенных такой организацией (ст. 255); легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем (ст. 209); мошенничество (ст. 190)", — отмечают в полиции.

Там добавляют, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

"Общая стоимость имущества, принадлежащего злоумышленникам и на которое наложены аресты, составляет более EUR50 млн. Мошенническая схема разоблачена совместно с международными партнерами — Генеральной прокуратурой города Бамберга Федеративной Республики Германия, Евроюстом и Европолом. Проводятся дальнейшие совместные мероприятия для установления места нахождения организатора и причастных к "схеме" лиц", — резюмируют правоохранители.