FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

26
Сентябрь
2022

Суд рассмотрит иск ФК Тандем-Финанс к НБУ об отмене штрафа в размере 204 тыс. грн за нарушение финмониторинга

Киев. 26 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Суд рассмотрит иск ФК Тандем-Финанс к Национальному банку Украины (НБУ) об отмене штрафа в размере 204 тыс. грн за нарушение компанией финмониторинга, сообщила пресс-служба регулятора без указания суда и даты заседания в понедельник.

"Национальный банк будет защищать в суде правомерность решения о наложении штрафа на ООО "ФК "Тандем-Финанс" за нарушения в сфере финмониторинга, обжалованное этим финучреждением в судебном порядке", – говорится в сообщении.

Пресс-служба напомнила, что Национальный банк в августе 2022 года применил к ООО "ФК Тандем-Финанс" два меры влияния, в частности штраф в размере 204 тыс. грн за ненадлежащую проверку новых клиентов, и существующих клиентов, а также письменное предостережение за ненадлежащую разработку, внедрение и обновление внутренних документов по финмониторингу.

Согласно Единому реестру юрлиц, уставный капитал ФК "Тандем-Финанс" составляет 9,1 млн грн.