Суд арестовал по 50,3% украинских "дочек" Ferrexpo по делу "ФиК" против Жеваго, Ferrexpo напомнило о снятии подобных арестов в прошлом

(обновленная, добавлена позиция Ferrexpo)

Киев. 7 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Хозяйственный суд Киева по заявлению Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) арестовал активы собственника АО «Банк «Финансы и Кредит» Константина Жеваго в рамках обеспечения иска о возмещении убытков банка и его кредиторов на сумму почти 46 млрд грн.

Согласно пресс-релизу Фонда во вторник, соответствующее решение было принято Хозяйственным судом Киева по заявлению ФГВФЛ об обеспечении иска, речь идет о 50,3% от уставного капитала трех предприятий: ЧАО «Полтавский ГОК», ООО «Еристовский ГОК» и ООО «Билановский ГОК», которые косвенно принадлежат Константину Жеваго через Ferrexpo.

При этом уточняется, что, принимая данное решение, суд учел предоставленное Фондом подтверждение того, что ответчик в течение длительного времени пытался разными способами скрывать факт владения принадлежащего ему имущества, за счет которого в будущем могут быть удовлетворены исковые требования ФГВФЛ к Жеваго.

Кроме того, суд запретил другим связанным с ним компаниям отчуждать указанные активы.

«Это решение – очередной шаг по защите интересов кредиторов банка «Финансы и Кредит», – подчеркнул заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Виктор Новиков, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, сейчас иск Фонда к владельцу банка находится в первой инстанции в украинской юрисдикции, и крайне важно, чтобы за время рассмотрения этого дела активы были сохранены в полном объеме и впоследствии могли быть направлены на возмещение нанесенного кредиторам банка ущерба.

«Большое значение имело то, что Высокий суд Англии и Уэльса при рассмотрении дела по иску Фонда против владельца банка пришел к выводу, что существует достаточно оснований для всемирного ареста активов Жеваго», — отметил Новиков.

В свою очередь горнорудная компания Ferrexpo в биржевом сообщении вечером во вторник подчеркнула, что у нее нет и никогда не было намерения передавать указанные пакеты акций кому либо.

«В любом случае, компания ранее успешно обжаловала аналогичный арест (замораживание) акций, примененный к акциям, принадлежащим Ferrexpo AG в Ferrexpo Poltava Mining («Полтавский ГОК»). Более подробную информацию о предыдущем аресте акций можно найти в пресс-релизах Компании от 31 января 2020 г., 6 октября 2020 г. и 30 ноября 2020 г., а также в соответствующих раскрытиях в годовой и промежуточной финансовой отчетности компании», – отметила Ferrexpo.

ФГВФЛ уточнил, что подал иск в хозсуд Киева против Жеваго о возмещении убытков банка и его кредиторов на сумму почти 46 млрд грн 4 января 2023 года. Эти убытки были нанесены банку путем систематического кредитования связанных с Жеваго заемщиков и перечисления средств принадлежащим ему же компаниям-нерезидентам без надлежащего обеспечения, имеющего признаки фиктивности, утверждает Фонд. 1 марта 2023г ФГВФЛ подал заявление об обеспечении иска, которое суд удовлетворил.

Очередное заседание Хозсуда Киева по этому делу состоится 13 марта 2023 года.

Национальный банк Украины 17 декабря 2015 года по предложению ФГВФЛ принял постановление №898 об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО «Банк «Финансы и Кредит», бенефициаром которого выступал народный депутат Верховной Рады VIII созыва и исполнительный директор горнорудной компании Ferrexpo Жеваго.

В марте 2016 года ликвидатор банка обратился с заявлением о преступлении из-за списания с корсчетов в Meinl Bank AG и Bank Frick & Co AG средств банка на $113 млн якобы за невозврат компании Nasterno Commercial Ltd. кредитов этим банкам под залог на корсчетах ПАО «Банк «Финансы и Кредит».

По этому эпизоду в сентябре 2019 года Государственное бюро расследований объявило подозрение бывшему владельцу банка, а в июле 2021-го объявило его в международный розыск. В декабре 2022 года Жеваго был задержан на горнолыжном курорте «Куршавель» (Франция) по запросу об экстрадиции, однако затем отпущен под залог. Начало слушания дела по сути ожидается в марте этого года.