СБУ разоблачила схему, по которой компании из санкционных списков нанесли бюджету Украины 1,3 млрд грн убытков

Служба безопасности Украины ликвидировала противоправную схему поставок на территорию Украины минудобрений российского производителя. Структуры российской компании-производителя уклонялись от уплаты обязательных таможенных платежей, нанося ущерб украинскому бюджету. По предварительным оценкам, сумма недополученных платежей — около 1,3 млрд грн.

По данным следствия, этой противоправной деятельностью занималась группа компаний, к которым ввели экономические санкции СНБО.

Поставляя в Украину минеральные удобрения российского производства в течение 2014-2018 годов, компании подавали в таможенные органы заведомо недостоверные сведения. Это позволило им уклоняться от уплаты антидемпинговой пошлины, установленной решением Межведомственной комиссии по международной торговле при Минэкономразвития.

В рамках следственных действий проведено 3 обыска в Киеве: в офисе аффилированной компании и по месту проживания двух человек, причастных к организации схемы.

В ходе обысков изъяты наличные в разной валюте, в эквиваленте почти 10 млн грн, документы и другие доказательства противоправной деятельности.

Двум лицам, причастным к организации противоправной схемы, сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

Сейчас продолжается комплекс следственных действий по установлению причастности к преступной деятельности других лиц.

Разоблачение и блокирование противоправной схемы осуществляло Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства сфере экономической безопасности СБ Украины совместно со Следственным управлением финансовых расследований Главного управления ГФС в г. Киеве при процессуальном руководстве прокуроров Киевской городской прокуратуры.