FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

20
Октябрь
2022

Раде намерена ужесточить финмониторинг для олигархов и связанных с РФ лиц и включить риелторов в число СПФМ

Киев. 19 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Правительственный законопроект (№8008) о расширении перечня клиентов, которым субъект первичного финансового мониторинга (СПФМ) должен установить высокий риск деловых отношений, на граждан РФ, российские компании и компании с совладельцами из РФ, а также на олигархов, принят в первом чтении.

Согласно информации на сайте Верховной Рады, за него проголосовало 280 народных депутатов при необходимом минимуме в 226.

Предложенные в документе правки в закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов" также предполагают расширение признаков безупречной деловой репутации отсутствием судимости за уголовные правонарушения против основ национальной безопасности Украины и мира, а также запрет гражданам страны-агрессора занимать соответствующие должности в СПФМ.

В то же время законопроект предлагает освободить СПФМ от ответственности за нарушение требований в сфере предотвращения и противодействия легализации в случае нахождения таких СПФМ на территории боевых действий и/или временно оккупированных территориях.

Помимо того ряд норм законопроекта направлены на адаптацию законодательства в этой сфере к отдельным стандартам FATF и требованиям Директивы Европейского парламента и Совета 2018/843 от 30 мая 2018 года.

Как отметила на заседании Рады народный депутат Нина Южанина (оппозиционная фракция "Европейская солидарность"), документ также относит к числу СПФМ субъектов, занимающихся риелторской деятельностью.

"Я не уверена, что когда мы говорим и прикрываемся интеграцией европейских директив или указаний, вносить туда все что вам кажется на сегодняшний день необходимо", – сказала она, призвав доработать законопроект ко второму чтению.

В то же время народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк (правящая фракция "Слуга народа") выступила в поддержку включения риелторов в СПФМ, указав, что речь идет лишь о соглашениях, стоимость которых составляет превышает EUR10 тыс. "Поэтому не все арендные соглашения, которые принимаются сегодня на территории нашего государства с участием риелторов, будут подлежать финансовому мониторингу", – подчеркнула она.