FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

04
Январь
2022

НБУ в 2022г проверит финмониторинг в 17 банках и 27 небанковских финучреждениях

Киев. 4 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Национальный банк Украины (НБУ) в 2022 году проведет плановые проверки по вопросам финмониторинга и соблюдения валютного и санкционного законодательства в 17 банках и 27 небанковских финансовых учреждениях, сообщила пресс-служба регулятора во вторник.

Согласно сообщению, годовой план выездных проверок составлен на основании риск-ориентированного подхода по итогам оценки рисков деятельности банков и небанковских учреждений.

Указывается, что в первом квартале НБУ проверит банк "Восток", Укргазбанк и РВС Банк, во втором – Укрэксимбанк, банк "Сич", Глобус Банк, Индустриалбанк и МТБ Банк, в третьем – МР Банк, ТАСкомбанк, ОТП Банк и А-Банк, в четвертом квартале – ПИБ, Мегабанк, Райффайзен Банк, банк "Клиринговый дом" и Универсал Банк.

В первом квартале регулятор проверит ООО "1 Безопасное агентство необходимых кредитов", ООО "Авентус Украина", ООО "Минивео Быстрая финансовая помощь", ООО "ФК "Инвестохиллс Веста", ООО "ФК Актик", во втором квартале – ООО "Свифт Гарант", ООО "ФК "Система", ЧАО "Украинская финансовая группа", ООО "ФК "Омега Групп", ЧАО "СК"Киевская Русь", АО "Укрпошта" и ООО "ФК "Контрактовый дом".

Помимо этого, проверки в третьем квартале пройдут в ООО "ФК "Авиор", ООО "ФК "Элаенс", ООО ФК "Вей Фор пей", ООО "ФК "Финдиалог", ООО "ФК "Женева Финанс", ЧАО "СК "Алья", ООО "НоваПэй", а в четвертом квартале — в ЧАО "СК "Бусин", ООО "Порше Мобилити", ООО "ФК "Финэкспресс", ЧАО "СК "Украинская страховая группа", ООО "Альфа-Лизинг Украина", ЧАО "СК "Вусо", ПО "Ломбард Донкредит ООО "Интер-Риелти" и компания" и КС "Кредит-Союз".