Нацбанк оштрафовал Укргазбанк на 64,6 млн грн за ненадлежащий финмониторинг

Киев. 3 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Национальный банк Украины наложил штраф 64 млн 621,97 тыс. грн на Укргазбанк за ненадлежащую организацию внутрибанковской системы предотвращения и противодействия, а также проведения первичного финансового мониторинга.

Как отмечается в сообщении НБУ в пятницу, банк, в частности, недостаточно осуществлял оценку/переоценку рисков, присущих его деятельности; ненадлежащим образом проверял новых и существующих клиентов; не обеспечивал проведение онлайн-мониторинга информации о плательщике переводов средств.

Помимо того в феврале А-Банку было выписано письменное предупреждение за нарушение срока ответа на запрос, обменникам ООО «Премиум Финанс» и ФК «Либерти Финанс» – за недостаточный видеоконтроль, обменнику «Аксиома» и ФК «Магнат» – за отсутствие необходимой информации для клиентов.

Также регулятор оштрафовал ООО «Амидри», «Б.И.Г.» и «СБ «Синерджи» на 1,7 тыс. грн каждый за нарушения в постановке на учет как субъектов первичного финансового мониторинга, полное общество «Ломбард Оскар» – на 51 тыс. грн за неподачу отчетности о финмониторинге, а обменники ООО «ФК Валта Груп» и «ФК «Партнер» – соответственно на 330,41 тыс. грн и на 233,74 тыс. грн за нарушения при торговле наличной валютой.