Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Латвийский регулятор оштрафовал "дочку" украинского ПриватБанка за нарушение закона о борьбе с отмыванием денег
Рига. 23 ноября. ИНТЕРФАКС/BNS — Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии приняла решение оштрафовать PrivatBank на 768,7 тыс. евро за нарушение требований законодательства о борьбе с отмыванием денег.
Также комиссия обязала банк устранить выявленные нарушения и недочеты, сообщил агентству BNS представитель КРФК.
Проверки, проведенные в 2020 году, показали, что из-за неадекватной культуры управления рисками в банке не создана система внутреннего контроля в области предотвращения отмыванию денег, которая обеспечивала бы эффективное соблюдение требований соответствующего закона.
Регулятор пришел к выводу, что банку необходимо усилить внутреннее управление, улучшить систему внутреннего контроля, внедрить культуру управления рисками и обеспечить полноценное функционирование внутреннего аудита. Кроме того, финучреждение обязано обеспечить независимое и надлежащее исследование клиентов, надзор за системой внутреннего контроля, которая должна соответствовать бизнес-модели банка, специфике клиентов и уровню риска.
КРФК также оценила ответственность должностных лиц в связи с выявленными в ходе проверки нарушениями, в результате чего вынесено предупреждение члену правления банка Инге Румбе.
Согласно опубликованному финансовому отчету PrivatBank, в первом полугодии этого года его убытки составили 3,524 млн евро, что на 24,4% больше, чем за соответствующий период 2020 года. Активы с начала года сократились на 16,5% и на 30 июня 2021 года составили 113,491 млн евро.
По размеру активов PrivatBank — один из самых небольших банков в Латвии. Крупнейшим акционером является украинский ПриватБанк (46,54%), который был национализирован правительством Украины в декабре 2016 года. Зарегистрированной на Бермудах Concorde Limited принадлежат 9,23%, кипрским Wadless Holdings Limited и Unimain Holdings Limited — 9,14% и 5,29% соответственно.