Инвестор "Укрлендфарминга" Gramercy подал иск в США к Бахматюку и Пиацце

Киев. 8 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Американская Gramercy Funds Management LLC, вложившаяся в агрохолдинг "Укрлендфарминг" (ULF), 7 декабря подала иски в федеральный суд США против владельца агрохолдинга Олега Бахматюка и связанного с ним американца Николаса Пиаццы (Nicholas Piazza), обвиняя их в незаконной передаче активов согласно закону об организациях, оказывающих влияние на рэкет и коррупцию (RICO).

Согласно релизу Gramercy в среду, в иске она утверждает, что существовала "сложная, многогранная схема", разработанная для сохранения контроля над ULF и ее дочерним агрохолдингом "Авангард" (Avangardco IPL, AVG), а также для того, чтобы помешать Gramercy вернуть свои инвестиции.

В сообщении американской компании также говорится, что помимо претензий в соответствии с RICO, жалоба включает претензии в отношении мошенничества, вредоносного вмешательства, пособничества и подстрекательства, а также содержит требование тройного возмещения ущерба в соответствии с RICO.

Gramercy добавляет, что начала отдельное судебное разбирательство на Кипре в отношении, как она утверждает, передачи материальных активов от ULF кипрской компании, принадлежащей и контролируемой Бахматюком, добиваясь постановления о международном замораживании его активов. Американская компания уточнила, что адвокат Бахматюка уже защищает в суде интересы своего клиента по этому кипрскому иску. Дальнейшие слушания по заявлению о замораживании активов намечены на 28 января 2022 года, уточняется в релизе.

В нем приводятся слова основателя и главного инвестдиректора Gramercy Роберта Кенигсбергера (Robert Koenigsberger) о попытках в течение длительного времени от имени инвесторов Gramercy "усадить Бахматюка за стол переговоров" для всеобъемлющей реструктуризации структуры капитала компании в соответствии с международными стандартами.

"Если честная сделка не может быть достигнута, Gramercy не остается иного выбора, кроме как прибегнуть к судебному разбирательству, учитывая не раскрытые переводы активов компании на сумму более миллиарда долларов, которые наносят существенные убытки инвесторам Gramercy", – заявил Кенигсбергер.

Gramercy – специализирующийся на развивающихся рынках инвестиционный управляющий, базирующийся в Гринвиче (Коннектикут, США) с офисами в Лондоне и Буэнос-Айресе с активами под управлением около $5 млрд.

Gramercy отмечает, что является одним из крупнейших инвесторов ULF.

Согласно данным ресурса law360, иск подан в суд в Вайоминге, откуда, как указывает в релизе Gramercy, Пьяцца. Истцом выступает Gramercy Distressed Opportunity Fund II LP.

Агентство "Интерфакс-Украина" запросило информацию у Бахматюка и Пьяццы по поводу поданного иска, однако пока их комментарий отсутствует. В то же время представители Бахматюка сообщили, что его позиция по этому вопросу будет представлена в ближайшее время.

"Укрлендфарминг" является одним из крупнейших агрохолдингов в Евразии. Занимается выращиванием зерновых, выращиванием крупного рогатого скота, дистрибуцией техники, удобрений и семян. Входящий в него "Авангард", чьи акции в ходе IPO были выведены на Лондорнскую фондовую бирэжу в 2010 году, является крупнейшим в Украине производителем яиц и яичных продуктов.

В начале ноября 2020 года Бахматюк сообщил, что в состав агрохолдинга входило 24 элеватора общей мощностью хранения 3 млн тонн, семенные заводы, до 23 птицефабрик, восемь комбикормовых производств. Группа компаний имела более 40 ферм молочного и мясного направления, поголовье КРС составляло 40 тыс. голов, а земельный банк – 470 тыс. га, что на 170 тыс. га меньше, чем до 2014 года.

Значительная часть финансовых обязательств ULF находится в состоянии дефолта, начиная с 2017 года. В ноябре 2017 года группа международных кредиторов "Укрлендфарминга" и "Авангарда" в письме правительству Украины оценивала общую сумму тела долговых обязательств группы ULF примерно в $1,65 млрд: около $1,25 млрд долговых обязательств перед международными кредиторами и около $400 млн – перед украинскими банками (включая государственные Укрэксимбанк, Ощадбанк). В свою очередь, долг перед международными кредиторами, по их данным, состоял на тот момент из около $775 млн в виде еврооблигаций и $475 млн в виде кредитной задолженности перед европейскими и американскими банками (и их соответствующими страховщиками кредитного риска).

Пиацца в госреестре указан бенефициаром некогда крупного сельскохозяйственного ЧАО "Компания "Райз", которое вошло в ULF в 2010 году, однако в последнее время находится в процедуре банкротства. Контроль над "Райзом" Пиацца осуществляет через TNA Corporate solutions LLC.

Помимо того также через компанию TNA Corporate Solutions, LLC (США) он является конечным бенефициаром производителя сахара "Дакор Вест".

Пиацца в 2011 году основал инвесткомпанию SP Advisors, которая предоставляет инвестиционно-банковские услуги в Украине и других странах Восточной Европы. До этого был генеральным директором группы компаний Galt & Taggart Securities (позже – BG Capital), работающей на рынках Украины, Грузии и нескольких других рынках СНГ (за исключением России), а еще ранее, до 2008 года, директором по корпоративным связям ИК "Конкорд Капитал" (Киев).