Ferrexpo надеется на полную отмену ареста счетов ПГОКА в марте в деле о недоплате ренты за добычу железной руды в 2018-2021гг

Киев. 17 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА — Горнорудная компания Ferrexpo с активами в Украине надеется на полную отмену в марте ареста счетов ЧАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» (ПГОК) в деле о недоплате ренты за добычу железной руды в 2018-2021 гг.

Согласно годовому отчету Ferrexpo, 3 февраля 2022 года ПГОК и ООО «Еристовский ГОК» (ЕГОК) получили письма из Офиса генерального прокурора (ОГП), в которых их уведомляют о продолжающемся расследовании возможной недоплаты роялти (ренты) за добычу железной руды в течение 2018-2021 гг.

При этом отмечается, что сумма недоплаты в письмах не указана.

В рамках расследования ОГП запросила документы, связанные с выплатой ренты за железную руду и потребовала от четырех представителей дочерних компаний группы явиться в качестве свидетелей по делу в рамках расследования.

8 февраля 2022 года ПГОК получил акт налоговой проверки, в котором утверждается о недоплате роялти за добычу железной руды в период с апреля 2017-го по июнь 2021 года на сумму около 1,042 млрд грн (примерно $28,424 млн на 31 декабря 2022 года).

«Группа представила свои возражения на требования, изложенные в акте налоговой проверки, и ожидалось, что это дело в конечном итоге будет рассмотрено судами Украины. Однако из-за текущей ситуации в Украине неизвестно, предоставит ли и когда налоговая инспекция окончательный отчет налоговой проверки для рассмотрения или отклонения возражений ПГОКа, а также о том, будет ли и когда состоится первое слушание в отношении полученного окончательного иска, и каким образом вышеупомянутое расследование получит дальнейшее развитие», — констатируется в отчете.

При этом напоминается, что 16 ноября 2022 года оперативники Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины провели обыски в ПГОКе и ЕГОКе в связи с расследованием по роялти. 3 февраля 2023 года один из руководителей ПГОКа был уведомлен о подозрении, в котором утверждалось о недоплате роялти в размере около 2 млрд грн (примерно $54,557 млн по состоянию на 31 декабря 2022 года), а залог в размере 20 млн грн был утвержден судом 9 февраля 2023 года.

6 февраля 2023 года суд арестовал банковские счета ПГОКа. После ходатайства об изменении объем ареста, поданного ПГОКом, суд 8 февраля 2023 года и 16 февраля 2023 года добавил исключения к первоначальному судебному определению о наложении ареста, чтобы позволить ПГОКу производить выплаты зарплаты, местных налогов, отчислений на социальное обеспечение, выплаты на коммунальные услуги, а также платежи государственным и муниципальным структурам.

Ожидается, что другие ходатайства об изменении объема ареста и ходатайство об отмене ареста будет рассмотрено судами в марте 2023 года, констатируется в отчете.

«Основываясь на полученных юридических консультациях, руководство считает, что у ПГОКа и ЕГОКа есть убедительные аргументы для защиты своей позиции в суде», — говорится в документе.

Как сообщалось, определением Шевченковского районного суда Киева от 3 февраля 2023 года на все счета ПГОКа и расходные операции, кроме уплаты налогов в госбюджет, был наложен арест. 16 февраля 2023 года суд частично отменил арест счетов ПГОКа для выплаты зарплаты сотрудникам, оказания помощи внутренне перемещенным лицам и мобилизованным работникам, обеспечения производственного процесса. При этом суд отклонил возможность оплаты за товары и услуги, полученные от подрядных организаций.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) и Бюро экономической безопасности (БЭБ) сообщили о подозрении главному бухгалтеру ПГОКа Ferrexpo, мажоритарием которой является бизнесмен и экс-депутат Константин Жеваго.

По информации правоохранителей, из-за действий топ-менеджера предприятие уклонилось от уплаты в госбюджет рентных платежей за пользование недрами месторождения железных руд на сумму около 2 млрд грн.

«Следствие установило, что должностное лицо на протяжении 2018-2021 гг. вносило ложные сведения в официальные документы предприятия. Это и повлекло нанесение значительных убытков государству», — уточнялось в сообщении.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

В СБУ и БЭБ отмечают, что заключения комплексных экспертиз, проведенных в ходе досудебного расследования, подтвердили сумму ущерба госбюджету в 2 млрд грн.

Правоохранители продолжают устанавливать всех лиц, которые могут быть причастны к совершению правонарушения.

Ferrexpo — железорудная компания с активами в Украине.

Ferrеxpo принадлежит 100%-ная доля ООО «Еристовский ГОК» и 99,9%-ная – ООО «Белановский ГОК». До судебного решения в сентябре 2022 года Ferrexpo также принадлежало 100% акций ЧАО «Полтавский ГОК».