Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Британский регулятор оштрафовал Santander на $131,4 млн за нарушение норм в сфере борьбы с отмыванием денег
Лондон. 9 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА — Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании оштрафовало британское подразделение крупнейшего банка Испании Banco Santander SA на 107,7 млн фунтов стерлингов ($131,4 млн) за нарушение норм в сфере борьбы с отмыванием денег.
Как говорится в сообщении регулятора, Santander UK Plc должным образом не контролировала и не управляла своими системами, предназначенными для борьбы с отмыванием денежных средств, в период с декабря 2012 года по октябрь 2017 года, что негативно повлияло на надзор за счетами более 560 тыс. клиентов.
"Плохое управление Santander системой и нерациональные попытки решить проблемы создали серьезный риск отмывания денег и совершения финансовых преступлений", — заявил директор департамента рыночного надзора FCA Марк Стюард.
При этом Santander UK согласился с назначенным штрафом. В результате изначальный его размер в 135,99 млн фунтов был снижен на 30%, говорится также в сообщении FCA.
Котировки акций Banco Santander снижаются на 0,6% на торгах в Мадриде в пятницу.
