БЭБ подозревает должностных лиц одного из украинских банков в содействии игорному бизнесу в уклонении от уплаты 400 млн грн налогов

Киев. 8 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА — Детективы Бюро экономической безопасности Украины совместно с сотрудниками СБУ разоблачили преступную схему, в которой задействованы должностные лица одного из украинских банков, более 20 подконтрольных ему субъектов хозяйственной деятельности и компании-операторы игорного бизнеса.

Как сообщает пресс-служба БЭБ, банковское учреждение, вероятно, способствовало игорному бизнесу в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Сумма не уплаченных предприятиями налогов предварительно составляет 400 млн грн.

«Схема уклонения от уплаты налогов была налажена из-за подконтрольных нелицензированных зеркальных веб-ресурсов Интернет казино и беттинга. Их настроили на прием платежей с использованием «мискодинга» и разорванных денежных переводов», — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что для пополнения аккаунтов, наличные деньги вносились через терминалы самообслуживания на счета операторов игорного бизнеса, даже в случаях превышения оборота. Эти компании находятся на упрощенной системе налогообложения и не зарегистрированы плательщиками НДС.

«Следствием установлено, что объем переведенных через банк средств составил около 20 млрд грн, из которых не уплачено ориентировочно 400 млн грн налогов», — подчеркивают в Бюро.

Там добавляют, что в целях получения доказательной базы БЭБ совместно с СБУ и Национальным банком проводят масштабные обыски в помещениях банка, офисах, местах проживания фигурантов.

Досудебное расследование по уголовному производству по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением)) осуществляют детективы Бюро экономической безопасности Украины в сотрудничестве с СБУ и при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.