БЭБ арестовало активы гражданина РФ на 350 млн грн – предприятия по производству полуфабрикатов

Киев. 17 августа. ИНТЕРФАКС-УКРИНА — Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) разоблачили в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах предприятие, являющееся одним из крупнейших производителей полуфабрикатов на территории страны.

В ходе досудебного расследования установлено, что бенефициарным собственником актива является гражданин РФ, сообщается на сайте Бюро в среду.

"Следствием установлено, что должностные лица компании, являющейся крупным налогоплательщиком, на протяжении 2019-2021 гг. осуществляли перечисление денежных средств на транзитно-конвертационную группу с целью обналичивания и без фактического проведения указанных операций. В результате таких действий компания уклонилась от уплаты налогов на сумму 150 млн грн", — указывает БЭБ.

Кроме того, Бюро сообщило об аресте корпоративных прав компании и ее недвижимости общей стоимостью свыше 350 млн грн. Решается вопрос о передаче арестованного имущества в управление Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Досудебное расследование уголовного производства по фактам уклонения от уплаты налогов осуществляют детективы Главного подразделения детективов БЭБ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генеральной прокуратуры и оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Согласно данным о гражданстве бенефициарного владельца указанного предприятия, размерах его активов и уставного капитала, вероятно, в сообщении БЭБ идет речь о производителе мясных полуфабрикатов под ТМ "Ермолино" (Днепропетровская обл.) и ее владельце Илье Александрове — гражданине РФ.