Арестованные ТМ "Альфа" переданы АРМА – БЭБ

Киев. 7 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Районный суд Киева принял решение о передаче товарных знаков "Альфа", используемых Альфа-Банк Украина, Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА), сообщила Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) в понедельник.

В его сообщении указывается, что должностные лица украинского Альфа-Банка, используя товарные знаки кипрской оффшорной компании, осуществляли вывод активов банка под видом выплаты роялти.

БЭБ, ссылаясь на результаты расследования, утверждает, что торговые знаки ранее принадлежали материнскому банку в РФ, а в 2021 году с целью использования условий льготного налогообложения были переоформлены на кипрского нерезидента. Менее чем за год использования этих знаков, оцениваемых БЭБ в 2 млрд грн, частный банк в Украине уплатил в адрес кипрского нерезидента более 248 млн грн.

Глава набсовета Альфа-Банк Украина Роман Шпек в интервью агентству "Интерфакс-Украина" в конце сентября отвергал обвинения в излишней уплате роялти. "Если посмотреть, сколько Альфа-Банк заплатил и другие украинские банки, то мы где-то посередине. Мы не тот банк, кто больше всех платит за роялти", – утверждал он.

Как сообщалось, ранее правоохранители сообщили о наложении ареста на активы кипрских компаний на сумму свыше 469 млн грн, которые находятся на счетах Альфа-Банка Украина, а также 42,4% акций банка, которые принадлежат холдинговой компании ABHU.

В свою очередь банк подчеркнул, что работает в штатном режиме, управление им осуществляет правление и набсовет.

Альфа-Банк Украина, по данным Национального банка Украины (НБУ), на 1 сентября 2022 года по размеру общих активов занимал седьмое место (111,16 млрд грн) среди 67 действующих в стране банков.

В начале июня болгарский экс-министр финансов Симеон Дянков, который является доверенным лицом Нацбанка по пакетам попавших под санкции акционеров, сообщил о работе по получению разрешения регуляторов, чтобы провести докапитализацию банка за счет субординированного долга на $1 млрд из заблокированных санкциями средств акционеров, однако НБУ заявляет об отсутствии у него необходимых для докапитализации .документов

Помимо того Верховная Рада 6 октября приняла закон "Об особенностях вывода с рынка системно важного банка в условиях военного положения", предполагающий национализацию без докапитализации со стороны государства. Документ также устанавливает, что возмещение стоимости акций акционерам будет возможно только после компенсации ущерба государству Украины от РФ и исключительно за счет таких средств. Согласно определению НБУ, в стране сейчас 14 системно важных банков, однако и депутаты, и эксперты указывают, что речь идет именно об Альфа-Банке Украина и такая национализация, с большой вероятностью, может произойти еще в этом году.