Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
А-Банк и Аккорд Банк получили от НБУ письменные предостережения за недостаточный финмониторинг
Киев. 6 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Национальный банк Украины (НБУ) применил меры воздействия к А-Банку и Аккорд Банку (оба – Киев), а также к пяти небанковским учреждениям за несоблюдение норм финансового мониторинга и валютного законодательства, сообщила пресс-служба регулятора.
Согласно сообщению, А-Банк получил письменное предостережение за предоставление недостоверной информации и несвоевременную подачу дополнительной информации по запросу специально уполномоченного органа.
Аккорд Банк получил письменное предостережение по нескольким пунктам: необеспечение управления рисками, ненадлежащее выполнение обязанности по разработке, внедрению и обновлению правил финмониторинга. Кроме того, банку вменяется неосуществление предусмотренных законодательством мер во время надлежащей проверки клиентов при установлении деловых отношений с ними, когда клиенты (или их конечные бенефициарные владельцы) являются политически значимыми лицами, членами их семей или связанными с ними лицами, и другие нарушения. Также НБУ оштрафовал Аккорд Банк на 17 тыс. грн за непредоставление статистической отчетности о валютных операциях, отмечается в пресс-релизе.
Также письменные предостережения за несоблюдение норм финмониторинга получили ФК "Инвест Финанс", ООО "Перестраховой брокераж", ФК "Валекс-Инвест", ФК "Монтале".