Офис генпрокурора подозревает украинского владельца швейцарской компании в махинациях с подсолнечным маслом

Киев. 26 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении в мошенничестве гражданину Украины – бенефициарному владельцу швейцарской компании, осуществляющей экспорт подсолнечного масла на территорию Украины, решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения, сообщается на сайте Офиса генпрокурора в пятницу.

По данным следствия, гражданин Украины – владелец иностранной компании разработал преступную схему совместно с группой неустановленных украинских юрлиц, которая заключалась в получении свыше 100 млн грн кредитных средств от банка-нерезидента в Латвийской Республике для приобретения почти 3,5 тыс. тонн подсолнечного масла. При этом они ввели банк в заблуждение, предоставив документы о якобы поступлении товара к месту хранения и его передаче в распоряжение банка с целью перерасчета кредитных средств. После завладения кредитными средствами они намеревались распорядиться ими по своему усмотрению. Также они планировали заявить третьему лицу свои права на товар – подсолнечное масло и вывезти его на основании судебных решений в других правоотношениях.

Офис генпрокурора уточнил, что в рамках проводимого расследования подсолнечное масло было арестовано как вещественное доказательство и в установленном законодательством порядке реализовано Нацагентством по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) на электронных торгах за 93,7 млн грн. Полученные средства хранятся на специальном счете до принятия окончательного решения в уголовном производстве.

Ведомство уточнило, что ведет другие следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств правонарушения и привлечения причастных лиц к ответственности.

Как сообщалось, АРМА 17 ноября продало на онлайн-аукционе на торговой площадке ГП “СЕТАМ” более 3 тыс. тонн подсолнечного масла за 93,77 млн грн, что на 14,2% превысило его стартовую стоимость в 82,09 млн грн. В торгах за с/х продукцию, находящуюся в резервуарах в с.Галиценово (Николаевская обл.), участвовало четыре покупателя.

По данным “СЕТАМ”, агентство продало масло подсолнечное нерафинированное урожая 2019-2020 годов, которое ООО “АПК Энергия” (Днепр) передало на комиссию ООО “Агрофирма Украина”, которое в свою очередь в апреле-мае 2021 года поставило продукцию компании “Олеос Свис С.А.” на ООО МП “Терминал-УХВС” (Николаевский порт “Терминал-Укрпищебытсырье”).