НБУ зобов'язав банки документувати інформацію про зв'язки клієнтів та їхніх контрагентів із РФ

Київ. 17 березня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Національний банк України (НБУ) зобов’язав банки виявляти і документувати інформацію про зв’язки клієнтів та їхніх контрагентів із країною, яка здійснює збройну агресію проти України, повідомила пресслужба регулятора в п’ятницю.

Відповідні зміни ухвалено постановою правління НБУ №26 від 16 березня, яку розміщено на сайті центробанку і яка набула чинності.

НБУ визначив категорії клієнтів, за якими банк зобов’язаний виявляти і документувати таку інформацію, та обсяг відповідної інформації за кожною категорією.

Нацбанк також має право звернутися до банку з окремим запитом для отримання відомостей про виявлені банком зв’язки клієнтів та їхніх контрагентів із державою-агресором.

“Збір і документування зазначеної інформації сприятиме підвищенню прозорості щодо клієнтів банків, що мають зв’язки з державою-агресором, і виявленню прихованої присутності держави-агресора на українському ринку”, – пояснив центробанк.