На Львівщині розкрито схему ухилення від сплати податків через "конвертцентр"

Київ. 3 січня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Понад 150 млн грн готівки вилучено в результаті розкриття масштабної схеми ухилення від податків у Львівській області через "конвертаційні центри", повідомляється у телеграм-каналі Офісу генерального прокурора України у вівторок.

"Група осіб створила мережу фінансових установ, через які без сплати податків проводила незаконні фінансові операції для виведення готівки. Члени групи організували реалізацію готівки так званими конвертаційними центрами, переміщення готівки між містами України та Євросоюзу, а також нелегальний обмін валют та продаж криптовалюти. Попередньо встановлено, що схемою користувалися понад 250 фізичних осіб та понад 100 компаній", – йдеться в повідомленні.

Розпочато досудове розслідування кримінального провадження за фактами ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України). Під час обшуків у пунктах обміну валюти та офісних центрах виявлено та вилучено 152 млн грн, чорнові записи та інші речові докази. Слідчі дії тривають, проводять експертизи, вирішується питання про арешт вилученого майна та повідомлення про підозру учасникам угруповання.

Досудове розслідування здійснює Бюро економічної безпеки.

Джерело: https://t.me/pgo_gov_ua/8541