Мінфін України вітає призупинення членства Росії у FATF і продовжить домагатися її внесення до чорного списку

Київ. 24 лютого. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Міністерство фінансів України, яке закликало Міжнародну групу з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) внести Росію до чорного списку вже на засіданнях цього тижня, вітає і м’якше рішення – про призупинення членства Росії у FATF.

“Призупинення діяльності FATF у Росії є чітким сигналом для того, щоб усі учасники проявляли надзвичайну обережність під час спроб будь-яких операцій із російською фінансовою системою”, – наводяться в повідомленні Мінфіну слова його глави Сергія Марченка.

За його словами, якщо для декого ще не було очевидно, що Росія є ризикованою юрисдикцією, рішення FATF означає, що глобальні компанії мають посилити свою обачність та оцінку ризиків під час роботи з Росією, а глобальні юрисдикції повинні покращити свої правила й оновити рекомендації щодо ризиків для ринків.

На думку Мінфіну, це важливий крок, який допоможе захистити глобальну фінансову систему від російських ризиків.

Як повідомлялося, після пленарних засідань у Парижі цього тижня FATF висловила занепокоєння повідомленнями про торгівлю зброєю Росії з юрисдикціями, які перебувають під санкціями ООН, і зловмисною кіберактивністю Росії. Організація визнала дії Росії неприйнятними, такими, що суперечать основним принципам організації та порушують прихильність членів до міжнародної співпраці та взаємної поваги. FATF закликала всі юрисдикції “зберігати пильність щодо загроз цілісності та безпеці міжнародної фінансової системи, що виникають через війну Росії проти України”, і вжити необхідних заходів для зниження цих ризиків.

“Росія використовує терористичну тактику в Україні, яка зачіпає мирних жителів України та загрожує всьому світові ядерним тероризмом. Росія підтримувала або в інший спосіб співпрацювала з різними терористичними угрупованнями та державами, внесеними до чорного списку, включно з Північною Кореєю, Іраном, режимом Асада в Сирії, групою “Вагнера”, “Талібаном” та “Хезболлою”. Зрештою, в Росії заохочується корупція та інші правопорушення, які FATF зараховує до предикатних злочинів, такі як кіберзлочинність, торгівля наркотиками й людьми, а також організована злочинність”, – наголосив Марченко.

У пресрелізі наголошується, що Мінфін і Служба фінансового моніторингу України продовжать діалог із членами FATF для забезпечення внесення Росії до чорного списку цієї організації в майбутньому.

FATF – міжурядова організація, створена за ініціативою G7 для боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.